Marcando la primera acusación en Chicago de robo en la industria de la criptomoneda, un comerciante de una empresa financiera fue acusado de fraude. Se alega que Joseph Kim malversó $ 2 millones en bitcoin y litecoin, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Kim había trabajado para Consolidated Trading LLC, que recientemente formó un grupo de criptomonedas. Más de dos meses en el otoño de 2017, Kim supuestamente usó indebidamente al menos $ 2 millones de la moneda digital de la empresa para su propio beneficio. Además, supuestamente hizo declaraciones falsas a su compañía para encubrir el robo.
Para cubrir sus pérdidas comerciales en las bolsas extranjeras, Kim transfirió $ 2 millones en bitcoin y litecoin a sus propias cuentas personales. Presuntamente dio explicaciones falsas a su compañía para explicar las transferencias, pero la firma descubrió la apropiación indebida a fines de noviembre.
El Departamento de Justicia dijo que el castigo por el crimen financiero es alto. "El fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión", dijo el departamento en el comunicado. "Si se lo declara culpable, el tribunal debe imponer una sentencia razonable según los estatutos federales y las pautas de asesoramiento de sentencias de los EE. UU."
El Departamento de Justicia dijo que el castigo por el crimen financiero es alto. "El fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión", dijo el departamento en el comunicado. "Si se lo declara culpable, el tribunal debe imponer una sentencia razonable según los estatutos federales y las pautas de asesoramiento de sentencias de los EE. UU."
La noticia se produce después de un hack masivo en un operador de criptomonedas japonés a través del cual se han perdido monedas de 400 millones de NEM. Coincheck Inc. dijo que 500 millones de tokens NEM fueron enviados "ilícitamente" fuera del exchange. Como resultado, el operador detuvo las extracciones, los intercambios y los depósitos en monedas NEM en el momento de su anuncio.
El anuncio de Coincheck trajo recuerdos de Mt. Gox, el ya desaparecido intercambio de bitcoins que cerró en febrero de 2014 después de un misterioso "error" provocó la desaparición de 500 millones de dólares en bitcoins. Esos bitcoins, o al menos la mayoría de ellos, han permanecido desaparecidos desde entonces. En cuanto al operador en sí, finalmente se declaró en quiebra.
Se programó una audiencia en el Congreso para explorar cómo la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) podrían proteger a los inversores de la volatilidad asociada a la moneda virtual y del fraude en el mercado en gran medida no regulado.
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